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Australische AML Crown-, Star- und SkyCity-Sonden

Crown Resorts, Star Entertainment Group, und SkyCity-Unterhaltung wurden von der australischen Anti-Geldwäsche-Agentur über eine "potenziell schwerwiegende Nichteinhaltung" informiert.

Australisches Zentrum für Transaktionsberichterstattung und -analyse schrieb an jeden Kasinobetreiber, nachdem er eine potenzielle Nichteinhaltung des australischen Anti-Geldwäsche-Programms und des Anti-Terrorismus-Finanzierungsgesetzes von 2006 und des Instruments der Anti-Geldwäsche- und Anti-Terror-Verordnung 2006 festgestellt hatte.

Lokale Medien berichten, dass Geldstrafen das wahrscheinlichste Ergebnis der laufenden Ermittlungen sind, und es bleibt abzuwarten, welche Komplikationen dies zu den anhaltenden Bestrebungen des Stars beitragen könnte, mit ihrem unter Druck stehenden Gegenstück Crown Resorts zu fusionieren.

Der Kampf um die Übernahme von Crown ist darauf zurückzuführen, dass die Gruppe als ungeeignet erachtet wird, 2,2 Milliarden US-Dollar zu verwalten Crown Sydney Hotel Resort nach Untersuchung Unabhängige Spirituosen- und Glücksspielbehörde New South Wales die eine schwache Corporate Governance, fehlerhafte Risikomanagementstrukturen und -prozesse sowie eine fehlerhafte Kultur hervorhob.

Infolgedessen wurden in den Bundesstaaten Victoria und Western Australia, in denen die Organisation ebenfalls tätig ist, weitere Ermittlungen eingeleitet.

AUSTRAC-Durchsetzungsmaßnahmen in Bezug auf Crown Perth, SkyCity Adelaide, und Der Stern Sydney das Kundenmanagement als "als risikoreich identifiziert und politisch exponiert" zu behandeln.

Jede betroffene Organisation stellt fest, dass AUSTRAC klargestellt hat, dass sie keine Entscheidung über eine angemessene behördliche Reaktion getroffen hat, die möglicherweise anwendbar ist, und fügt hinzu, dass sie "bei jeder Untersuchung uneingeschränkt kooperieren wird".

Im vergangenen Monat lehnte Crown Resorts den Übernahmevorschlag der Blackstone Group einstimmig ab, da das Angebot unterbewertet und "nicht im besten Interesse" seiner Aktionäre sei.

Dies schien der Star Entertainment Group einen Vorteil zu verschaffen, die gebeten wurde, "einige Informationen bereitzustellen, die es dem Management von Korona ermöglichen würden, die verschiedenen vorläufigen Angelegenheiten besser zu verstehen", nachdem sie Anfang dieses Monats das Fusionsangebot vorgelegt hatte.

Star geht davon aus, dass die Fusion der beiden Unternehmen jährlich Kostensynergien zwischen $09m und $200 mit einem geschätzten Nettowert von 2 Milliarden US-Dollar generieren wird.

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