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Malta auf der grauen Liste der Task Force on Anti-Money Laundering

Malta wurde auf die graue Liste gesetzt die Financial Action Task Force , zusammen mit 19 anderen Ländern, die von einer Organisation zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung als finanziell unzuverlässig eingestuft und als "strategische Mängel" eingestuft wurden.

Einschließlich Länder wie Albanien, Burma, Syrien und Simbabwe war Malta zuvor wegen des Panama-Paper-Skandals international kritisiert worden, bei dem maltesische Regierungsdaten, die an der Gründung von Offshore-Unternehmen beteiligt waren, kaum rechtliche Schritte hatten, sowie Kontroversen über den Verkauf nationaler Pässe .

Rede auf einer Pressekonferenz, Präsident von Malta, Robert Abela, kommentierte die Entscheidung der FATF: „Obwohl ich diese Entscheidung als unfair empfinde, werden wir den Reformprozess fortsetzen, da wir aus Überzeugung handeln und an eine gute Regierungsführung glauben.

„Wir verpflichten uns, alle notwendigen Reformen unter Wahrung des nationalen Interesses durchzuführen. Wir werden uns niemals weigern, zu kooperieren oder einzugreifen, aber wir werden unsere Entschlossenheit stärken, Geldwäsche und die Finanzierung des internationalen Terrorismus zu bekämpfen."

Der Oppositionsführer Bernard Grech schloss sich Aela an, um die Entscheidungen der Financial Action Task Force zur Geldwäsche zu kritisieren, und beschrieb den Schritt als „nationale Strafe“, während sowohl die Regierung als auch die Malta Gaming Authority weiterhin die Finanzsicherheitspolitik und Infrastruktur der Insel betont, dass die Behörden Maltas in der Lage sind, illegale Wetten in Zusammenarbeit mit Sport- und Strafverfolgungsbehörden zu bekämpfen.

Sowohl Regierungs- als auch Finanzdaten haben berechtigte Bedenken hinsichtlich des FATF-Urteils, da der Glücksspielsektor und die Finanzdienstleistungen eine Schlüsselrolle in der Wirtschaft des Landes spielen und daher eine Entscheidung, die finanziell fragile Infrastruktur einer Insel anzuerkennen, schwerwiegende Folgen haben könnte.

Insbesondere das Glücksspiel spielt eine Schlüsselrolle im Wirtschaftsgefüge des Landes, da es direkt und indirekt mehr als 9 Arbeitsplätze bietet, 392 Millionen Euro pro Jahr einbringt und 12 Prozent des BIP des Landes ausmacht.

Die Ankündigung passt gut zu der letztwöchigen Enthüllung, dass Malta möglicherweise gezwungen sein könnte, sein Veto bei der Unterzeichnung zurückzuziehen Macolin-Konvention , Eine Initiative des Europarats den Sport zu schützen und die Korruption zu bekämpfen, die finanzielle Sicherheit der FATF zu übergeben Geldwert Prüfung.

Bei vollständiger Ratifizierung würde das Übereinkommen im Rahmen der umfassenderen internationalen Beschränkung der Buchmacherbranche in Malta zugelassene Glücksspielanbieter daran hindern, ihre kommerziellen Aktivitäten ins Ausland auszudehnen, es sei denn, es entspricht den Gesetzen anderer Mitgliedstaaten.

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