Wiadomości kasynowe

Malta umieszczona na szarej liście Grupy Zadaniowej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy

Malta została umieszczona na szarej liście grupy zadaniowej ds. działań finansowych , przystąpienie do 19 innych krajów uznanych za niewiarygodne finansowo i sklasyfikowanych jako mające „strategiczne braki” przez organizację przeciwdziałającą praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu .

W tym kraje takie jak Albania, Birma, Syria i Zimbabwe, Malta wcześniej spotkała się z międzynarodową krytyką w związku ze skandalem Panama Paper, w którym maltańskie dane rządowe zamieszane w tworzenie spółek offshore napotykały niewiele działań prawnych, a także kontrowersje wokół sprzedaży paszportów krajowych.

Przemawianie na konferencji prasowej, Prezydent Malty, Robert Abela, skomentował decyzję FATF: „Chociaż uważam tę decyzję za niesprawiedliwą, będziemy kontynuować proces reform, ponieważ działamy z przekonaniem i wierzymy w dobre rządy.

„Jesteśmy zaangażowani w przeprowadzanie wszelkich niezbędnych reform, przy jednoczesnym zachowaniu interesu narodowego. Nigdy nie będziemy odmawiać współpracy ani przeszkadzać, ale wzmocnimy naszą determinację w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem międzynarodowego terroryzmu”.

Dołączenie do Aeli w krytyce decyzji Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, lider opozycji Bernard Grech określił ten ruch jako „karę krajową”, podczas gdy zarówno rząd, jak i Malta Gaming Authority nadal bronią polityki i infrastruktury bezpieczeństwa finansowego wyspy, podkreślając, że władze Malty są w stanie przeciwdziałać nielegalnym zakładom we współpracy z organami sportowymi i organami ścigania.

Zarówno dane rządowe, jak i finansowe mają uzasadnione powody do zaniepokojenia orzeczeniem FATF, ponieważ sektor gier hazardowych i usługi finansowe odgrywają kluczową rolę w gospodarce kraju, a zatem decyzja uznająca niestabilna pod względem finansowym infrastruktura wyspy może mieć poważne konsekwencje.

W szczególności hazard odgrywa kluczową rolę w strukturze gospodarczej kraju, obsługując ponad 9, miejsc pracy zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, generując 392 mln EUR rocznie i stanowiąc 12 procent krajowego PKB.

Ogłoszenie ściśle wpisuje się w zeszłotygodniowe ujawnienie, że Malta może być zmuszona do wycofania swojego weta wobec podpisania Konwencji Macolin , Inicjatywa Rady Europy na rzecz ochrony sportu i walki z korupcją, w celu przekazania bezpieczeństwa finansowego FATF Moneyval test.

W przypadku pełnej ratyfikacji konwencja uniemożliwiłaby licencjonowanym operatorom gier hazardowych na Malcie rozszerzanie działalności komercyjnej za granicę, chyba że postępuje zgodnie z prawem innych państw członkowskich, w ramach szerszego międzynarodowe ograniczenie branży bukmacherskiej.

Powrót do góry przycisk